Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές και Σπύρος Βάλλας, καθώς και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Λιαδέλης.
Τα ονόματα των τριών πρώην αθλητών φέρονται να περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του φερόμενου κυκλώματος.
Πρόκειται για πρόσωπα με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, σημαντικές διακρίσεις και αναγνωρισιμότητα, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους τρεις δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο συγκεκριμένος ρόλος που αποδίδεται στον καθένα ξεχωριστά.
Παντελής Καφές και συγγενείς στη δικογραφία
Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται ο Παντελής Καφές, μέλος της ιστορικής Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004, στα γήπεδα της Πορτογαλίας.
Ο παλαίμαχος μέσος πραγματοποίησε σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα, φορώντας τη φανέλα τριών εκ των μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, ενώ υπήρξε μέλος της αποστολής που πέτυχε τον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται, εκτός από τον ίδιο, και συγγενικά του πρόσωπα.
Η περίπτωση Βάλλα
Το δεύτερο γνωστό όνομα από τον χώρο του ποδοσφαίρου είναι εκείνο του Σπύρου Βάλλα, ο οποίος πραγματοποίησε πολυετή καριέρα στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο πρώην αμυντικός αναδείχθηκε μέσα από την Ξάνθη, πριν μεταγραφεί στον Ολυμπιακό το 2003. Στην ομάδα του Πειραιά κατέκτησε τίτλους, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λάρισα και επέστρεψε στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2014.
Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Το όνομά του περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο διαβιβαστικό των ελεγκτικών αρχών. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συγκεκριμένες πράξεις που του αποδίδονται στο πλαίσιο της έρευνας.
Η εμπλοκή Λιαδέλη
Ο τρίτος πρώην αθλητής που περιλαμβάνεται στη λίστα των κατηγορουμένων είναι ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους γνωστότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000.
Ο παλαίμαχος γκαρντ συνέδεσε το όνομά του με τις δύο μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Οι εμφανίσεις του στα ελληνικά παρκέ, αλλά και η έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων της Θεσσαλονίκης, τον είχαν καταστήσει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στον φίλαθλο κόσμο.
Ο Λιαδέλης είχε απασχολήσει επανειλημμένα και τα μέσα ενημέρωσης για την προσωπική του ζωή, μεταξύ άλλων λόγω του γάμου του με την γνωστή τραγουδίστρια Σαμπρίνα.
Στη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, και ο Πέτρος Κανακούδης, ο οποίος πραγματοποίησε πολυετή καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο 42χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Άρη και τη Βέροια, ενώ είχε και παρουσία στο εξωτερικό με τη φανέλα της Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία.
Το βαρύ κατηγορητήριο
Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με το κατηγορητήριο της υπόθεσης να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η πλαστογραφία, η απάτη, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η παρουσία των τριών πρώην αθλητών αποτελεί μία ακόμη πτυχή μιας υπόθεσης που, λόγω του μεγέθους της, χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για οργανωμένη φοροδιαφυγή στη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 φέρονται να έχουν βεβαιωμένες οφειλές, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 206,27 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στο διαβιβαστικό.
Ο μηχανισμός που περιγράφεται από τις ελεγκτικές αρχές φέρεται να στηριζόταν στη διαρκή εναλλαγή εταιρικών σχημάτων, στη μεταβολή ΑΦΜ και στην αξιοποίηση παρένθετων προσώπων, των αποκαλούμενων «αχυρανθρώπων».
Ειδικότερα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές φέρονται να συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν σε προηγούμενα εταιρικά σχήματα.
Με τον τρόπο αυτό, κατά την εκδοχή των ελεγκτικών αρχών, οι πραγματικοί διαχειριστές μπορούσαν να διατηρούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μεταφέροντας τυπικά τη διοίκηση εταιρειών σε τρίτα πρόσωπα. Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει επίσης οι πληροφορίες για χρησιμοποίηση οικονομικά ευάλωτων προσώπων ως εικονικών διαχειριστών, ακόμη και ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη δικογραφία περιγράφεται, κατά πληροφορίες, η λειτουργία τεσσάρων επιμέρους δικτύων, με κεντρικό ρόλο να αποδίδεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον λογιστικό και επιχειρηματικό χώρο.
