Για το ζήτημα αυτό, η έρευνα συνεχίζεται ώστε να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος όσων έχουν γίνει και να αποδοθούν ευθύνες.
Το εργατικό ατύχημα
Ο “ασκός του Αιόλου” άνοιξε με αφορμή ένα εργατικό ατύχημα μίας καθαρίστριας σε κατάστημα των Bread Factory, όταν και διαπιστώθηκαν από τις επισυνδέσεις, διάφορα «δώρα» προς δημόσιους λειτουργούς του ΕΦΚΑ.
Μία 47χρονη, σημαντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης και έμπιστη του Αρχηγού, φαίνεται να έχει επαφές και συνομιλίες με Δημοσίους Υπαλλήλους και στελέχη που κατέχουν θέση προϊσταμένου ή άλλες θέσεις ευθύνης, για διεκπεραίωση υποθέσεων και επίλυση ζητημάτων των εταιρειών τους, με επικοινωνίες με δικηγόρους και λογιστές, έχοντας αναπτύξει και δίκτυο διαπροσωπικών επαφών και δια ζώσης συναντήσεων, με στελέχη της εφορίας και του ΕΦΚΑ.
Μάλιστα, από τις επισυνδέσεις αναφέρθηκαν κάποια ονόματα και οδοί των Υπηρεσιών που βρίσκονται τα γραφεία τους και η χρήση κωδικών ονομασιών όπως «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη».
Με αφορμή μάλιστα το εργατικό ατύχημα που ήθελαν να «τακτοποιηθεί» εξωδικαστικά χωρίς πολλούς μπελάδες για την εταιρεία τους, αφού η αλλοδαπή εργαζόμενη αλλού ήταν δηλωμένη και αλλού εργαζόταν, προέκυψαν συνομιλίες με μέλος της οργάνωσης από το συγκεκριμένο κατάστημα, για την αγορά αρωμάτων, ακριβών κραγιόν και προϊόντων του φούρνου που θα έδιδαν στους υπαλλήλους του Δημοσίου, διαβαθμισμένα ανάλογα με το μέγεθος της …«υποχρέωσης».
Σε άλλες συνομιλίες, ο εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ αποκαλούνται «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».
Μάλιστα, σε συνομιλία μεταξύ τους παραδέχονται πως ήταν συχνή η παροχή ωφελημάτων προς αυτούς, λέγοντας χαρακτηριστικά μέλος της οργάνωσης στην 47χρονη: «Μέσα από την κατάσταση που σου έδωσα, ποιοι είναι οι «δικοί» μας, που τους πάμε κάθε φορά;».
Το strip club και οι αστυνομικοί
Σε ένα από τα κλαμπ στριπτιζ της οργάνωσης στην Λ. Συγγρού, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως μέλη του κυκλώματος αναφέρθηκαν σε πληροφόρηση που λάμβαναν από κάποιον αστυνομικό για επικείμενους ελέγχους και σε έναν άλλον ότι του είχαν δώσει 1.500 ευρώ.
Τα ονόματα των αστυνομικών αυτών δεν έγιναν γνωστά, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται για να ταυτοποιηθούν και να διαπιστωθεί το εύρος της εμπλοκής τους.
Τα ψευδώνυμα του 57χρονου και το ξέπλυμα στο εξωτερικό
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε διάφορα ψευδώνυμα: «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης».
Η οικονομική έρευνα, που ξεκίνησε το 2020, εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, αχυρανθρώπους. Σημαντικό μέρος των εσόδων φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Για το ξέπλυμα των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί σε έξι χώρες:
Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν 8 λογαριασμοί, στην Ιρλανδία 47 και στο Λουξεμβούργο 20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκαν 2 λογαριασμοί με ποσά 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κύπρο ένας λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ. Στη Δανία 20 εταιρείες είχαν τον ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζημιά που φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα στο Δημόσιο ανέρχεται σε 95,5 εκατ. ευρώ.
Πηγή: news247.gr
