Συγκεκριμένα, ο κ. Σέβης ο οποίος χρεώθηκε τη σχετική δικογραφία, απέστειλε παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία, με την οποία ζητά τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων.
το πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν τέσσερα κακουργήματα και συγκεκριμένα:
υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για τα πρώτα δύο αδικήματα απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού, ωστόσο εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί εντός της προθεσμίας που μετρά από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου, ωστόσο η Εισαγγελία δεν δεσμεύεται να μην αρχίσει από τώρα την έρευνα της για αυτά τα αδικήματα.
Βάσει της παραγγελίας του κ. Σέβη στην οικονομική αστυνομία, θα γίνει:
Φορολογικός έλεγχος την τελευταία 5ετία
Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου
Έρευνα για το εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού του Κόσμου όσο και 11 φυσικών προσώπων. Πρόκειται για τον παπά και την παπαδιά, μέλη της οικογένειας τους και μέλη των ΔΣ του Οργανισμού που έχουν εναλλαχθεί όλο αυτό το διάστημα.
Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.
Πηγή: newsit.gr
