Οι αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις δηλώσεις πόθεν έσχες των εμπλεκομένων, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως η οικονομική τους κατάσταση.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος βάζει στο μικροσκόπιο τους έξι κατηγορούμενους, αλλά και άλλους παράγοντες του αθλήματος, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.
Στόχος της Αρχής είναι να εξεταστεί εξονυχιστικά αν υπάρχουν κρυφές διαδρομές χρήματος και σε άλλα πρόσωπα του χώρου, τα οποία δεν είχαν βρεθεί μέχρι σήμερα στο κάδρο των διώξεων.
Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνει και το ποδόσφαιρο, ένας χώρος που είχε χρόνια να ελεγχθεί συστηματικά. Ο ειδικός αλγόριθμος της Αρχής για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών έχει ήδη ενεργοποιήσει ειδοποιήσεις (alerts) που βρίσκονται υπό διερεύνηση, δρομολογώντας ραγδαίες εξελίξεις σε ολόκληρο τον επαγγελματικό αθλητισμό.
